Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">"Химлаборприбор"  Публичное Акционерное Общество<BR>23.10.2023 13:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор"  Публичное Акционерное Общество</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении: </P>
<P>В заседании приняли участие 5 (пять) членов совета директоров из 5 (пяти).</P>
<P>Кворум составил 100% голосов. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, итоги голосования:</P>
<P>1.  Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Химлаборприбор». Подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Химлаборприбор» возложить на Председателя Совета директоров ПАО «Химлаборприбор».</P>
<P>Итоги заочного голосования:  «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0  голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;</P>
<P>2. Итоги работы Общества за III квартал 2023 года:</P>
<P> - доходы 159 798 тысячи рублей при плане 127 316 тысяч рублей;</P>
<P> - прибыль 51 045 тысяч рублей при плане 25 300 тысяч рублей </P>
<P>Признать удовлетворительными.</P>
<P>Утвердить квартальную премию за достигнутые показатели:</P>
<P>• Генеральному директору Общества – в размере должностного оклада;</P>
<P>• Остальным работникам Общества – по усмотрению Генерального директора Общества.</P>
<P>Итоги заочного голосования:  «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0  голосов. Решение принято единогласно участвующими в заседании;</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2023 год.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2023 г. №5/2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Б. Рогов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.10.2023г.</P>